Ciudad de México, 15 de abril de 2026. — En un entorno global de creciente vigilancia sobre delitos financieros y flujos ilícitos, las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), a través de la Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMS), sostuvieron una reunión de trabajo con Marcos Arellano, Agregado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para México y autoridades financieras nacionales, con el objetivo de evaluar avances concretos en el fortalecimiento de las acciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Durante la sesión, se revisaron los progresos del sector en la implementación de controles de gobierno corporativo, sistemas de alertamiento, así como el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y operativa.
Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reafirmaron su compromiso de colaboración con el sector y señalaron que este ejercicio marca el inicio de una agenda de trabajo continua con distintos gremios financieros del país.
Estas acciones forman parte del seguimiento al convenio suscrito en 2025 para la consulta obligatoria de listas OFAC, una medida que alinea al sector con estándares internacionales y refuerza la integridad del sistema financiero mexicano.
Cómo detectar y prevenir el lavado de dinero en la vida cotidiana
David Romero Morfín, Vicepresidente de AMS, señaló:
“La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y está decidido a elevar sus estándares. No es solo cumplimiento, sino fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”.
Esfuerzo conjunto
Como parte de este esfuerzo, la AMS integró una Comisión de PLD, conformada por más de 30 Oficiales de Cumplimiento, con quienes se trabaja de manera permanente en el intercambio de mejores prácticas y en el fortalecimiento de capacidades para la detección de operaciones inusuales.
Adicionalmente, las autoridades, en coordinación con la AMS, avanzan en la definición de mecanismos que permitan identificar tipologías especializadas en delitos financieros y facilitar el intercambio de información entre distintos gremios del sistema financiero.
Estas acciones consolidan el compromiso del sector SOFIPOS con la adopción de estándares internacionales, contribuyendo directamente a fortalecer la confianza en el sistema financiero, condición clave para la estabilidad económica y el desarrollo del país.
El trabajo conjunto entre autoridades y el sector marca un paso relevante hacia la consolidación de un sistema financiero más seguro, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales.
Tal vez te interese:
Renta de autos en México: precios, tips y cómo ahorrar en vacaciones y puentes