Cómo detectar y prevenir el lavado de dinero en la vida cotidiana
Cada año, millones de pesos de origen ilícito circulan en la economía mexicana.Por Yuridia Torres Ciudad de México, 30 de octubre de 2025.-El lavado de dinero no solo ocurre en […]
lavado de dinero
Banqueros mexicanos se reunirán con autoridades de EUA por lavado de dinero
Ciudad de México, 27 agosto 2025. – En medio de los señalamientos de lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa, un grupo
México toma control temporal de bancos sancionados por Departamento del Tesoro
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a CI Banco, Intercam y Vector por supuestos vínculos con lavado de dinero, ahora fueron intervenidos “temporalmente” por el
Sofipos refuerzan seguridad y controles: firman acuerdo para evitar que criminales usen servicios financieros
Ciudad de México, 7 de mayo de 2025.– Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) ahora revisarán a sus clientes con base en listas de sancionados internacionales. Estas entidades financieras ahora cruzarán
Latinoamérica requiere de mayores sanciones e información para evitar las “mulas de dinero”
En su informe “2024 AI, Fraud and Financial Crime Survey“, BioCatch reveló el alcance y la escala del problema del lavado de dinero dentro del sistema financiero global. En dicho