Ciudad de México, 7 de mayo de 2025.– Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) ahora revisarán a sus clientes con base en listas de sancionados internacionales.
Estas entidades financieras ahora cruzarán datos de sus clientes con listas internacionales de personas sancionadas por delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
A partir de un convenio firmado con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, las Sofipos refuerzan la seguridad y adoptarán nuevas medidas para evitar que personas vinculadas con delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo puedan operar en el sistema financiero mexicano.
Sofipos refuerzan seguridad: ¿Qué implica este convenio?
Con este acuerdo, las Sofipos afiliadas a la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) se comprometen a revisar a sus clientes con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que publica la OFAC.
Esta lista incluye a personas y empresas sancionadas internacionalmente por actividades ilegales como narcotráfico, terrorismo o corrupción.
Compromiso con las mejores prácticas
Actualmente las Sofipos ya cuentan con controles de prevención financiera exigidos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Sin embargo, al adoptar este nuevo protocolo, se alinean con estándares internacionales y refuerzan su vigilancia frente a operaciones sospechosas.
“Este convenio reafirma el compromiso del sector con la seguridad y con los principios de finanzas responsables”, señaló Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, durante el acto protocolario.
También participaron David Romero, vicepresidente de la AMS, y Marcos Arellano, agregado de la OFAC para México.
¿Por qué es importante?
Las Sofipos refuerza la seguridad porque buscan impedir que personas sancionadas por otros países puedan realizar operaciones financieras dentro de México a través de esta figura financiera. Así se protege no solo al sistema financiero, sino también a las y los ahorradores que confían su dinero en estas instituciones.
La medida también forma parte de una tendencia global para fortalecer la transparencia financiera y combatir delitos como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento ilícito.
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