Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a CI Banco, Intercam y Vector por supuestos vínculos con lavado de dinero, ahora fueron intervenidos “temporalmente” por el Gobierno de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que su junta de gobierno decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones … Leer más
Aunque el plazo oficial para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concluyó el pasado 30 de abril, millones de contribuyentes mexicanos todavía tienen una oportunidad de cumplir con esta obligación y, al mismo tiempo, reclamar el dinero que les pertenece. Gracias a la regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal … Leer más
En su informe “2024 AI, Fraud and Financial Crime Survey“, BioCatch reveló el alcance y la escala del problema del lavado de dinero dentro del sistema financiero global. En dicho análisis, BioCatch, empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual, expuso que recibió informes de casi 2 millones … Leer más