Ciudad de México, 15 de abril de 2026. — En un entorno global de creciente vigilancia sobre delitos financieros y flujos ilícitos, las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), a través de la Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMS), sostuvieron una reunión de trabajo con Marcos Arellano, Agregado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para México … Leer más
Cada año, millones de pesos de origen ilícito circulan en la economía mexicana.Por Yuridia Torres Ciudad de México, 30 de octubre de 2025.-El lavado de dinero no solo ocurre en los grandes cárteles o corporaciones. También puede estar más cerca de lo que imaginas: en una transferencia, una cuenta prestada o incluso en una remesa. … Leer más
Ciudad de México, 27 agosto 2025. – En medio de los señalamientos de lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa, un grupo de banqueros mexicanos viajarán a Washington para sostener reuniones con autoridades financieras y legislativas de Estados Unidos. Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de … Leer más
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a CI Banco, Intercam y Vector por supuestos vínculos con lavado de dinero, ahora fueron intervenidos “temporalmente” por el Gobierno de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que su junta de gobierno decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones … Leer más
Ciudad de México, 7 de mayo de 2025.– Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) ahora revisarán a sus clientes con base en listas de sancionados internacionales. Estas entidades financieras ahora cruzarán datos de sus clientes con listas internacionales de personas sancionadas por delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A partir de un convenio … Leer más
En su informe “2024 AI, Fraud and Financial Crime Survey“, BioCatch reveló el alcance y la escala del problema del lavado de dinero dentro del sistema financiero global. En dicho análisis, BioCatch, empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual, expuso que recibió informes de casi 2 millones … Leer más